Boliviana é apreendida com R$ 82 mil reais em trilha clandestina
Mulher disse que receberia R$ 500 reais para levar o dinheiro até a Bolívia, mas não sabia informar param quem entregaria o valor
0 comentário
30 de janeiro de 2024
Operação da Receita Federal e PF desmontam esquema de lavagem de dinheiro em Corumbá
Mais de R$ 250 mil reais em moeda nacional e estrangeira foram apreendidos em cumprimento a mandado de busca e apreensão em Corumbá
14 de outubro de 2022
Boliviano é preso pela PF ao tentar sair do país com identidade falsa e R$ 67 mil reais
Autor ainda apresentou um documento de identificação brasileiro, porém falsificado
31 de março de 2022
Homem é preso ao tentar cruzar fronteira com U$ 36 mil dólares não declarados
Homem de 31 anos, não soube explicar qual seria a origem do dinheiro e foi indiciado por evasão de divisas
5 de agosto de 2021
Autor não soube explicar a origem do dinheiro
Polícia Federal apreende R$ 212 mil sem comprovação de origem com homem em Corumbá
Ao ser questionado, o autor não soube explicar qual seria a origem do dinheiro
24 de julho de 2021
Criminosos teriam movimentado mais de R$ 26 milhões de reais / Fotos: Divulgação PF
PF desarticula quadrilha que enviava dinheiro ilegalmente para Bolívia
Quadrilha se aproveitava do trânsito diário de estudantes de medicina para enviar dinheiro ilegalmente para Bolívia. Ao todo os criminosos movimentaram R$ 26.830.141,22 entre 2017 e 2018
9 de julho de 2021
Receita Federal apreende mais de R$ 1,5 milhão de reais com bolivianos na fronteira
Dois bolivianos transportavam a importância em espécie dentro de três malas e relataram não saber a origem nem o destino do dinheiro
19 de outubro de 2020
Foto: Arquivo
Justiça aceita denúncia contra quadrilha que lavava dinheiro do tráfico na fronteira com a Bolívia
Autores foram denunciados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com as investigações, dinheiro era sacado de agências bancárias em Corumbá e depositado em casas de câmbio na cidade de Puerto Quijaro na Bolívia
19 de agosto de 2020
Na delegacia dinheiro somado totalizou a quantia de U$ 180.250,00 dólares
Militares do Exército prendem dupla que tentou ingressar no Brasil com U$ 180 mil dólares por estrada clandestina
Dois indivíduos, um boliviano e outro peruano, foram presos próximo a uma trilha clandestina próximo a BR-262 em Corumbá. Dupla ainda tentou subornar os militares, mas acabaram presos e encaminhados para a Polícia Federal
4 de agosto de 2020
Ao ser flagrado com R$ 60 mil em ônibus, Libanês diz à polícia que dinheiro era para comprar nozes
A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu na manhã deste sábado (02), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de Presidente Prudente, R$ 60 mil em espécie. O valor…
2 de novembro de 2019