Operação Véu de Maia investiga uso de 87 empresas como laranjas e possível remessa de criptoativos para evasão de divisas em esquema de apostas ilegais

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Véu de Maia para apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e realizadas buscas pessoais nas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas.

As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que apontaram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas na movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas.

Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e por outros delitos que venham a ser identificados no curso das apurações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás fone (62) 3240-9607 e (62) 99216-6260 e-mail cs.srgo@pf.gov.br.