A Polícia Federal realiza a Operação Exchange nas ruas de São Paulo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas; a investigação aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões e, em decisões judiciais, cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.

Na ação, 50 agentes da PF executam 13 ordens de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária em endereços localizados em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, conforme a autoridade responsável pela operação.

Os alvos da ofensiva coincidem com indivíduos e empresas sancionados esta semana pelo governo dos Estados Unidos; trata-se de dois cidadãos brasileiros e três empresas que, segundo as investigações, atuavam em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com informações da Polícia Federal, a organização movimentava recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de grande monta e repasses entre pessoas físicas e jurídicas, mecanismos utilizados para ocultar a origem ilícita dos fundos.

Medidas judiciais e alcance da investigação

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados, além do bloqueio financeiro já mencionado, em medidas cautelares que acompanham os mandados cumpridos nas cidades envolvidas na operação.

A ação tem caráter de investigação e busca interromper a articulação financeira que sustentaria o vínculo entre a organização alvo e o tráfico internacional, com medidas executadas simultaneamente para preservar provas e garantir a efetividade das ordens judiciais.