A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas de combate ao crime organizado no setor de combustíveis. As investigações apontam movimentações ilícitas que ultrapassam R$ 23 bilhões, com indícios de ligação de grupos econômicos a facções criminosas.

Operação Quasar

A Operação Quasar mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. O grupo utilizava uma rede de fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita e dificultar a identificação dos beneficiários finais.

Segundo a PF, o esquema envolvia transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 1,2 bilhão, além do sequestro integral dos fundos de investimento utilizados e a quebra de sigilos bancário e fiscal de envolvidos.

Operação Tank

Já a Operação Tank atua contra uma rede criminosa com base no Paraná, considerada uma das maiores já identificadas no país. O grupo atuava desde 2019 e teria lavado R$ 600 milhões, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma malha de empresas — incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings e instituições de pagamento reguladas pelo Banco Central.

As investigações identificaram diversas práticas ilegais:

• Depósitos fracionados em espécie, que somaram mais de R$ 594 milhões;
• Uso de laranjas e transações cruzadas sem lastro fiscal;
• Fraudes contábeis e simulações de compra e venda de bens;
• Adulteração de combustíveis e a prática de “bomba baixa” em ao menos 46 postos de Curitiba, quando o volume entregue é inferior ao registrado na bomba.

Estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. No total, foram bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 empresas, resultando em constrição patrimonial superior a R$ 1 bilhão.

Impacto

De acordo com a Polícia Federal, o objetivo das operações é desarticular financeiramente as organizações criminosas, recuperar valores desviados e impedir a infiltração do crime organizado no setor econômico e no sistema financeiro nacional.