Ação conjunta da PF e Receita Federal apura descaminho e lavagem de dinheiro.

Na manhã desta quinta-feira (27/8), equipes da Polícia Federal e da Receita Federal deflagraram a Operação Peça-Chave, que investiga um grupo suspeito de comprar e vender autopeças estrangeiras sem a devida regularização, além de ocultar a origem do dinheiro obtido com a prática. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Ponta Porã (MS), São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

De acordo com as investigações, os suspeitos movimentaram aproximadamente R$ 145 milhões, utilizando empresas de fachada e notas fiscais suspeitas de fraude para disfarçar as transações. A região de fronteira era usada para trazer as peças, que depois seguiam para companhias em outros estados, principalmente em São Paulo, com documentação fiscal irregular.

Os envolvidos poderão responder por descaminho, lavagem de capitais e associação ou organização criminosa. A ação contou com o apoio da Receita Federal e buscou coletar provas que ajudem a esclarecer o esquema.