A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul e São Paulo. A ação, batizada de Operação Cyber Trap, teve mandados cumpridos em Campo Grande e na cidade paulista de Campo Limpo Paulista.

Ao todo, os policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores dos investigados.

Segundo a PF, a investigação começou em 2023 após a Caixa Econômica Federal comunicar a existência de um site utilizado para comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações repassadas pela instituição financeira, os investigadores chegaram ao principal suspeito, identificado inicialmente em Campo Grande.

As apurações avançaram e apontaram a participação de outros integrantes no esquema criminoso. Conforme a investigação, o grupo utilizava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro obtido de forma ilegal.

A Polícia Federal informou que a movimentação financeira atribuída à organização ultrapassa R$ 120 milhões.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, imóveis, criptoativos e outros bens ligados aos investigados.

Estrutura envolvia lavagem de dinheiro

Ainda segundo a PF, o esquema tinha estrutura voltada à ocultação patrimonial e dissimulação de recursos ilícitos. Parte das movimentações financeiras teria ocorrido por meio de ativos digitais e empresas registradas em nome de terceiros.

A operação integra um projeto desenvolvido em parceria entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras e de pagamento, com foco no combate a fraudes eletrônicas e crimes financeiros.