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Polícia Federal desarticula esquema milionário de contrabando e bloqueia R$ 40 milhões em bens em operação em MS e SP
Agentes da Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários do Mato Grosso do Sul, e auditores da Receita Federal deflagraram uma ofensiva integrada que resultou em mandados judiciais e medidas de bloqueio patrimonial relacionadas à importação irregular de mercadorias.
As ações ocorreram no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema nos estados do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, e alcançaram bens móveis, imóveis e valores vinculados a 20 pessoas físicas e jurídicas.
A investigação, de longa duração, mapeou uma organização que atuava na importação sem documentação fiscal e sem regularização junto aos órgãos aduaneiros, com posterior distribuição dos produtos em marketplaces e em lojas físicas em Campo Grande.
As equipes responsáveis descrevem a dinâmica do crime e o papel de empresas de fachada na ocultação dos recursos.
“Atuação estruturada de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem regularização perante os órgãos de controle aduaneiro. Os produtos eram posteriormente distribuídos em todo o território nacional, por meio de plataformas de marketplace e de lojas físicas localizadas em Campo Grande .”
As apurações também identificaram o uso da chamada prática de dólar-cabo para pagamentos, com remessas ilegais ao exterior e compensações financeiras irregulares, além de diversos atos voltados à ocultação da origem dos ganhos.
Segundo informações oficiais, o nome da operação faz referência à origem das investigações, que tiveram início após denúncia apresentada pela ex-esposa do líder do grupo, a qual relatou o uso indevido de seus documentos pessoais para criação de pessoas jurídicas de fachada utilizadas nas fraudes.
Medidas judiciais e bloqueios
Após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público Federal, o Poder Judiciário Federal expediu as ordens para as buscas e para o sequestro e indisponibilidade de bens, atingindo um montante aproximado de R$ 40 milhões e determinando a suspensão das atividades de 14 empresas que teriam sido usadas no esquema.
Os mandados foram cumpridos em diligências realizadas na quarta-feira, com documentos e comunicados citando as datas 3 e 4, e abrangeram tanto imóveis quanto recursos financeiros ligados aos investigados.
Objetivos
De acordo com a Polícia Federal e a Receita Federal, a Operação Uxoris visa reprimir crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, contrabando, descaminho e ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional, além de combater a sonegação fiscal e a concorrência desleal.
As instituições afirmam que a ação conjunta reafirma o compromisso no enfrentamento a crimes contra a ordem tributária e aduaneira no Mato Grosso do Sul, e que as diligências prosseguem para elucidar integralmente as ramificações do grupo e os fluxos financeiros que sustentavam o esquema.
