Uma investigação sobre um golpe que causou prejuízo superior a R$ 60 mil a uma vítima de Mato Grosso do Sul levou a Polícia Civil a cumprir mandados contra dez suspeitos em São Paulo e Goiás nesta terça-feira, 29 de setembro. As buscas fazem parte da Operação Cashback, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Segundo a investigação, a vítima foi atraída por uma proposta de renda extra envolvendo a suposta validação e divulgação de produtos digitais. Para participar, precisava fazer pagamentos pela plataforma e receberia o dinheiro de volta com uma comissão.

Nos primeiros depósitos, os valores prometidos chegaram a ser pagos, estratégia que, conforme a Polícia Civil, ajudava a dar aparência de legitimidade ao negócio. Depois, novas cobranças começaram a surgir com justificativas como “recarga na plataforma” e “taxa de liberação”, aumentando o prejuízo.

O rastreamento das transações levou os investigadores a um grupo com atuação em diferentes estados. A apuração identificou dez pessoas ligadas ao esquema e apontou núcleos em São Paulo e Goiás, onde foram cumpridos mandados na capital paulista, em Anápolis e em Santo Antônio do Descoberto.

Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares e outros dispositivos móveis que serão analisados na continuidade da investigação. A Polícia Civil também identificou o uso de criptomoedas, empresas, sites próprios e grupos de mensagens como parte da estrutura utilizada nas fraudes.

Os dez investigados foram indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a DERCC, as penas previstas para os crimes, somadas, podem variar de oito a 21 anos.