A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a quarta fase da Operação Compliance Zero, cumprindo dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo, com ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) equipes da PF atuam nas ruas para executar as medidas autorizadas pela Justiça, dentro de investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

Em nota sobre as ações desta fase, a Polícia Federal sintetizou o objeto das apurações. “estão sendo investigados crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa”

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme as informações oficiais relativas à deflagração desta etapa da investigação.

Antecedentes e medidas cautelares

Na terceira fase da Operação Compliance Zero, em março, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O Supremo Tribunal Federal determinou também o afastamento de cargos públicos de alguns investigados, além do sequestro e bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões.