EUA anunciam sanções contra brasileiros e empresas por vínculo com PCC
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções nesta quarta-feira 1º contra dois cidadãos brasileiros e cinco empresas, entre elas quatro com atuação no Brasil e uma com sede próxima a Lisboa, apontadas por suposto envolvimento em operações financeiras vinculadas ao Primeiro Comando da Capital.
As pessoas alvo são identificadas como Victor Henrique de Oliveira Shimada, referido como Shimada, e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, identificada como Stella, apontadas como residentes de São Paulo e com papéis distintos na estrutura financeira investigada.
Segundo a autoridade norte-americana, Shimada teria servido como elo entre integrantes da facção no Brasil e membros do grupo na Flórida, participando de movimentações que teriam lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos Estados Unidos, e sendo apontado como proprietário da Victory Trading, também incluída na lista de bloqueio.
Na mesma decisão foram sancionadas a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, a Wave Construções Inteligentes Ltda e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda, esta última com sede próxima a Lisboa e caracterizada como empresa de transporte e armazenagem, enquanto Victory Trading e Wave são citadas como prestadoras de serviços financeiros e Pixwave como construtora.
O Departamento do Tesouro relacionou a ação a uma investigação conduzida pela Força Tarefa de Segurança Interna HSTF em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e com a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.
Em referência ao alcance da medida, Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, foi citado pela autoridade responsável pela ação. “Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras” A declaração reforça a intenção de ampliar o alcance sobre as redes que sustentam financeiramente a organização.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros OFAC acompanhou a iniciativa com outra avaliação sobre a coordenação entre agências. “Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais” A nota oficial ressalta o esforço conjunto entre diferentes órgãos para ampliar a eficácia das medidas.
Como efeito prático das sanções, todos os bens pertencentes às pessoas e empresas designadas que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas do país ficam bloqueados, conforme divulgado pelo Tesouro, e instituições financeiras e outras entidades podem ser alvo de penalidades caso se envolvam em certas transações com os alvos.
Stella é acusada pelas autoridades norte-americanas de ter atuado como secretária de Shimada e de manter vínculo de parentesco com ele, segundo as informações oficiais, enquanto as empresas sancionadas aparecem relacionadas entre si e com a atividade financeira descrita pela investigação.
A medida é apontada pelos Estados Unidos como a primeira sanção contra brasileiros ou firmas do Brasil após a administração anterior ter classificado facções do país como organizações terroristas, e foi divulgada em comunicados oficiais do Tesouro e do OFAC que acompanham as ações citadas.
