PF deflagra nova fase da Operação Compliance e cumpre mandados em três estados
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, voltada a investigar a participação de um agente público em um suposto esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com diligências em endereços na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Alvos e medidas cautelares
Entre os alvos da ação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Augusto Ferreira Lima, sócio no Banco Master, conforme as informações oficiais divulgadas pela corporação.
Além das buscas e apreensões, a operação inclui medidas cautelares aplicadas aos investigados, como a proibição de contato entre eles e a suspensão do passaporte, medidas que acompanham as diligências em curso.
Em nota a Polícia Federal detalhou as hipóteses criminais que motivam as investigações
“Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro”
Posicionamentos
A defesa de Augusto Lima avaliou as ações desta manhã como excessivas e classificou algumas diligências como “desnecessárias”, segundo comunicado encaminhado aos órgãos de imprensa.
“Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos”
A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner e aguarda posicionamento sobre as medidas adotadas nesta fase da operação.
