A Receita Federal, em parceria com diversos órgãos públicos, deflagrou nesta quinta-feira (27/11/2025) a Operação Poço de Lobato, que mira um sofisticado esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Foram cumpridos 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia.

Participaram da ação: RFB, MP/SP, Sefaz/SP, SMF/SP, PGFN, PGE/SP, além das Polícias Civil e Militar.

Principais pontos da investigação

O grupo investigado tem relações financeiras com empresas ligadas à Operação Carbono Oculto (2025).
Figura como maior devedor contumaz do Brasil, com débitos superiores a R$ 26 bilhões.
Foram bloqueados R$ 10,2 bilhões em bens (imóveis e veículos) para garantir crédito tributário.
Em apenas um ano, movimentou R$ 70 bilhões por meio de empresas próprias, fundos e offshores.
Atuação em toda a cadeia de combustíveis: da importação à comercialização ao consumidor final.

Fraudes identificadas

Importadoras interpostas adquiriram nafta, hidrocarbonetos e diesel do exterior, somando R$ 32 bilhões entre 2020 e 2025.
Empresa já havia sido alvo da Operação Cadeia de Carbono, que reteve 180 milhões de litros de combustível em quatro navios.
A ANP interditou refinaria por irregularidades como falsa declaração de conteúdo, ausência de refino e uso de aditivos químicos não autorizados.
Formuladoras, distribuidoras e postos vinculados ao grupo sonegavam tributos sistematicamente.

Ocultação e blindagem patrimonial

Valores concentrados em empresas financeiras próprias, movimentando R$ 72 bilhões entre 2024 e 2025.
Estrutura de “empresa mãe” e “filhas” dificultava identificação dos beneficiários.
Uso de contas-bolsão para impedir rastreamento de recursos.
Criação de 17 fundos de investimento, com patrimônio líquido de R$ 8 bilhões, muitos com apenas um cotista.
Operações com offshores em Delaware (EUA) e aquisição de exportadora em Houston, Texas, que importou R$ 12,5 bilhões em combustíveis.
Identificadas 15 offshores nos EUA, com recursos remetidos para imóveis e participações no Brasil, somando R$ 1 bilhão.
Envio de R$ 1,2 bilhão ao exterior em contratos de mútuo conversíveis em ações, retornando como investimentos.

Origem do nome

O nome “Poço de Lobato” faz referência ao primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil, em 1939, no bairro Lobato, em Salvador (BA), marco inicial da exploração petrolífera nacional.

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