O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) desmantelou uma rede de call centers que aplicavam golpes em cidadãos de diferentes países, como Reino Unido, Canadá e o Brasil, além da União Europeia. Segundo as autoridades russas, mais de 100 mil pessoas foram vítimas do grupo ao redor do mundo.

A FSB diz que o esquema beneficiava o ex-ministro da Defesa da Geórgia David Kezerashvili, um nome central do Milton Group, como a organização é conhecida, e que estaria foragido em Londres. As atividades ilegais do grupo teriam chegado a gerar uma receita de US$ 1 milhão por dia, o equivalente a cerca de R$ 6 milhões.

Na operação da FSB, 11 gerentes e funcionários dos call centers foram detidos. As investigações continuam.

Em abril de 2023, uma reportagem da BBC deu detalhes de como o esquema de fraude bilionária funcionava. Cerca de 152 marcas eram usadas pelo grupo para aplicar os golpes, entre elas EverFX, Solo Capitals e Coinevo. As vítimas entravam em contato após verem anúncios nas redes sociais com promessas de elevados retornos financeiros em investimentos de criptomoedas.

Em conversas por telefone com atendentes, as vítimas eram orientadas e convencidas a investir mesmo após perdas sucessivas de dinheiro:

“As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação”, disse um ex-funcionário do grupo Milton à BBC, em 2023. A emissora britânica chegou a acompanhar uma operação das autoridades alemãs e georgianas em call centers de Tbilisi, capital da Geórgia.